Reforma Estatutos Scadta

No. 2145

Reforma de los Estatutos de la
Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreo (Scadta)
que en adelante se denominara

“Aerovías Nacionales de Colombia”

14 de junio 1940

 

Extracto Notarial

 

Como Notario Público, segundo, principal, de este Circuito. Certifico: Que en esta Notaria Segunda a mi cargo, con fecha de hoy, y bajo el número setecientos catorce (714) se redujo a escritura publica el acta ciento setenta y uno (171), correspondiente a la sesión ordinaria efectuada el día ocho (8) de junio por la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Colombo- Alemana de Transportes aéreos (Scadta), de este domicilio, en cuya acta consta que se reformaron los Estatutos de dicha sociedad, y en virtud a tales reformas la sociedad se denominara desde hoy “Aerovías Nacionales de Colombia (Avianca)”, tendrá el carácter de sociedad anónima, será siempre de nacionalidad colombiana de acuerdo con la ley y su domicilio social continuará en esta ciudad de Barranquilla hasta que una próxima Asamblea General de Accionistas ordene lo necesario para el traslado de la sede social a Bogotá; la sociedad podrá, establecer sucursales, oficinas y agencias en otros lugares de la Republica o en el Exterior, su objeto ser la explotación comercial de los servicios aéreos en todos sus ramos y además la explotación de todas las aplicaciones comerciales y científicas de la aeronáutica civil, podrá también ocuparse en cualquier otros actos o negocios lícitos, tengan o no la calidad de actos de comercio pero conexionados con su objeto propio; su duración será por un término de cincuenta años (50) que empezaran a correr desde el cinco (5) de diciembre de mil novecientos diez y nueve (1919), fecha de la escritura constitucional. El capital de la sociedad ha sido elevado a la suma de cuatro millones de pesos $4.000.000- ) oro colombiano amonedado, del peso y ley vigentes actualmente en Colombia, divididos en cuatrocientos mil (400.000-) acciones de diez pesos ($10-) cada una, representado así: Equivalencia en acciones nuevas de las 50.000 acciones de la Scadta y de la capitalización de reservas a base de los balances $2.400.000- 240.000 acciones. Acciones que se emitirán a disposición de la Junta Directiva para pagar a los accionistas de Saco al valor de la empresa… $600.000- 60.000 acciones, Acciones autorizadas para posterior emisión total o parcial, mediante disposición correspondiente de la Junta Directiva…$1.000.000- 100.000 acciones, capital autorizado pagado, acciones emitidas y acciones por emitir… $4.000.000- 400.000 acciones.
 
La Junta Directiva procedió a la emisión de las nuevas acciones y al cambio de los actuales títulos de Scadta por las nuevas acciones de Aerovías Nacionales de Colombia, de modo que cada acción de la primera corresponda a ocho de la segunda, y queda autorizada la Junta Directiva para comprar total o parcialmente, entre los accionistas de la sociedad o con personas o entidades distintas si lo creyere el caso y en condiciones y términos que ella determine las acciones correspondientes al millón de pesos ($1.000.000) de capital autorizado. La compañía tiene los siguientes órganos principales: a) Asamblea General de Accionistas; b) Junta Directiva; c) Presidencia y Vicepresidencia; d) Comité Ejecutivo, a que se refiere el ordinal b) del Artículo 38 de los Estatutos; e) Gerencia a que se refiere el ordinal c) del mismo artículo. La Asamblea General de Accionistas se reunirá ordinariamente una vez a año, a las tres de la tarde del primer viernes de marzo o en el día hábil subsiguiente, si aquel fuere feriado. El Presidente de la sociedad será nombrado por la Asamblea General de Accionistas, durara en sus funciones por el termino de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y es el dignatario supremo y representante legal d la sociedad, y en este carácter lo representa en juicio y fuera de juicio. En el desempeño de sus funciones, el Presidente puede dentro de los limites y con los requisitos que señalan los Estatuto, enajenar, transigir, comprometer, arbitrar, desistir, interponer todo genero de recursos, comparecer en los juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda o gravarlos o enajenarlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facultades a los apoderados judiciales y extrajudiciales que constituya de acuerdo con la misma Junta. Al Gerente de la sociedad corresponde su administración directa; la Gerencia residirá en esta ciudad y estará subordinada al Comité Ejecutivo; las funciones del Gerente serán determinadas por la Junta Directiva, con la sujeción a la prescrito en los Estatutos; la Junta Directiva con aprobación del Presidente, puede delegar en el Gerente alguna de las facultades que corresponda a la Presidencia. De manera que el Gerente pueda tener la representación de la Sociedad siempre que sea necesario; e; nombramiento del Gerente es potestativo de la Junta Directiva y dicha Junta, cunado así lo creyere conveniente podrá obtener el mencionado nombramiento y las funciones de este corresponderán de hecho al Presidente de la Sociedad, quien actuara en este caso como Gerente o Administrador general. En las faltas absolutas, accidentales o temporales del Presidente, este será reemplazado por el Vice-Presidente y a falta de uno y otro, lo reemplazaran los miembros colombianos nativos de la Junta Directiva, en su orden de elección. La sociedad se disolverá por la expiración del plazo señalado como término de su duración; porque las prioridades agoten el fondo o fondos de reserva, y a la vez, alcancen a disminuir el capital social en un cincuenta por ciento (50%); y por resolución de la Asamblea General de Accionistas y la liquidación se hará de acuerdo con lo prescrito por las leyes y lo que disponga al efecto la Asamblea general de Accionistas. Que la elección de Presidente de la Sociedad ha sido aplazada hasta la próxima Asamblea Extraordinaria y el primer nombramiento de Presidente que se haga de acuerdo con los Estatutos, se entenderá hecho para el periodo que comienza desde la fecha de la elección hasta el día de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar en marzo de mil novecientos cuarenta y dos (1942). (los otros accionistas se entenderán designados para el resto del periodo que vence en marzo de mil novecientos cuarenta y uno (1941) mientras no haya sido nombrado Presidente o este no haya tomado posesión de su cargo, el actual Gerente, Señor Maxwell Jay Rice, mayor de edad y vecino de esta ciudad, ejercerá interinamente los poderes del Presidente. Con todas las atribuciones que le asignan los Estatutos. De los seis vocales de la Junta Directiva de la Sociedad fueron elegidos en su orden y con sus respectivos suplentes; los siguientes señores:

Principales                                 Suplentes
 

J.M. Santo Domingo                  Diofante de la Peña
Maxwell Ray Rice                     Carlos Daniel Roca
José A. Blanco                          Enrique A. de la Rosa
Julio Montes                             Rafael Obregón Arjona

Los miembros faltantes serán postulados o nombrados por el Gobierno Nacional. Por renuncia presentada por el señor Pablo Reisner del cargo de Suplente del señor Revisor, se nombró para este cargo al señor José María Verano. Los actuales Primero y Segundo Suplente del Gerente, mientras se hace el nombramiento de Presidente, el Secretario y el Revisor Fiscal, los ya designados por Asambleas Generales anteriores. Los nombrados son todos mayores y de este vecindario. La sociedad a que se hace referencia fue constituida por escritura publica numero dos mil trescientos setenta y cuatro (2.374) extendida en esta notaria el cinco (5) de diciembre de mil novecientos diez y nueva (1919) y las reformas anteriores a la presente constan en las siguientes escrituras públicas extendidas también en esta Notaria: Primera Reforma. Escritura No. 2411 de 10 de diciembre de 1919.- Segunda Reforma. Escritura No. 1270 de 4 de agosto de 1.921.- Tercera Reforma. Escritura No. 1.613 de 16 de agosto de 1.922. Cuarta Reforma. Escritura No. 285 de 8 de febrero de 1.924.- Quinta Reforma.- Escritura No. 728 del 2 de marzo de 1.927.- Sexta Reforma. Escritura No. 928 de 15 de marzo de 1.928.- Séptima Reforma. Escritura No. 969 de 15 de marzo de 1 .929. Octava Reforma. Escritura No. 178 de 10 de marzo de 1.935. Novena Reforma.- Escritura No. 303 de 12 de marzo de 1.937. Decima Reforma. Escritura No. 251 de 10 de marzo de 1.938.- Undécima Reforma. Escritura No. 240 de 10 de marzo de 1.939.
Y para su registro y publicación, como ordena la ley, expido el presente, en la ciudad de Barranquilla, Capital del Departamento del Atlántico, Republica de Colombia, a los catorce (14) al de mil novecientos cuarenta (-1940-)

 
(firmado) José Ramon Visbal
 
Hay un sello de la Notaria Segunda del Circuito
 
Cámara de Comercio. Registro: 18 de junio de 1.940
 
Presidente,                             El Secretario
 
(Firma ilegible)                      J. Ramon Vergara

 
 
 

Con la colaboración de:
Jaime Escobar Corradine

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